证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-003
协创数据技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第二十五次会议通知于 2022 年 1 月 17 日通过电子邮件、专人
送达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了
会议的召开时间、内容和方式。
（二）本次董事会于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室召开，以现
场结合通讯表决方式进行。
（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董
事林坤煌，独立董事阎磊、姜志刚、丁海芳以通讯方式出席。
（四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权
办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司章程指引》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公
司章程》进行了修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层
及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事
宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于终止实施 2020 年股票期权激励计划暨
注销已授予但未行权的股票期权的议案》
因股票价格低于股权激励计划的行权价格，继续实施股权激励计
划将难以真正达到预期的激励效果，不利于调动公司董事、中高级管
理人员、核心技术（业务）骨干和市场骨干的积极性，为充分落实员
工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益。董事会经审慎论证
后决定终止实施《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划（草案修订稿）》，并注销 63 名激励对象已获授但未行权的股
票期权 399.60 万份，约占公司总股本的 1.93%。同时，与该次股权
激励计划配套的相关文件一并终止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
董事潘文俊、陈亚伟为本次激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订
厂房租赁合同暨关联交易的议案》
由于公司生产经营的需要，公司东莞分公司及全资子公司东莞市
协创数据技术有限公司（以下简称“东莞协创”
）与关联方东莞汉阳
电脑有限公司（以下简称“东莞汉阳”）就租赁厂房事宜续签《厂房
租赁合同》
，租赁期为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。同
时，根据周边租金情况并经双方协商，厂房租金为每月每平方米人民
币 15.87 元（含税）
，宿舍的租金为每月每间人民币 1,000 元(含税)，
以每月实际租用间数计算租金。同时，东莞协创向东莞汉阳租赁停车
位，车位按 100 元/个/月（含税）收费，以双方实际确认数量计算租
金。电费、水费、燃气费以实际耗用量及供电局、自来水公司等的牌
价计算。
董事会认为：公司东莞分公司及全资子公司东莞协创分别向东莞
汉阳承租物业主要作为办公场所和生产车间，是为了保障正常办公和
生产使用。交易的租赁价格是参考租赁厂房所在地相同或相近地段的
市场租赁公允价，经双方协商确定，实行市场化定价，不存在利用关
联方关系损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的
情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》
及《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意
见》
。
保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有限公
司关于协创数据技术股份有限公司东莞分公司及全资子公司与关联
方签订厂房租赁合同暨关联交易的核查意见》
。
关联董事林坤煌回避表决。
表决结果：非关联董事 6 名，赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，
审议通过了该议案。
（四）审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》
董事会同意对公司开展的外汇套期保值业务作如下调整：
由：公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币 16
亿元或等值外币的外汇套期保值业务（该额度为累计发生额，不循环
使用）并授权董事长或其授权人士在有效期及额度范围内具体实施上
述外汇套期保值业务相关事宜。调整为：公司及子公司使用自有资金
开展金额不超过人民币 16 亿元或等值外币的外汇套期保值业务（该
额度内可循环使用），并授权董事长或其授权人士在有效期及额度范
围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有限公
司关于协创数据技术股份有限公司调整外汇套期保值业务的核查意
见》
。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
公司将于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二十五次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见；
（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司
东莞分公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的
核查意见；
（四）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司
调整外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
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