证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-003
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
七次会议通知已于 2022 年 1 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全
体董事。
（二）本次会议于 2022 年 1 月 21 日以现场表决方式在昆山市张浦镇沪光路
（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》。
公司全资子公司重庆沪光汽车电器有限公司拟以人民币 17,500 万元（自有资
金+银行融资）向日立安斯泰莫汽车系统（重庆）有限公司购买其位于“重庆市渝
北区龙兴镇石香路 18 号”证书编号为“渝（2021）两江新区不动产权第 001453279
号”《不动产权证书》(母证)及其子证所记载的国有土地使用权、房屋建筑物及附
属配套设施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》披露的《关于全资子公司购买土地
使用权及房屋建筑物的议案的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关
事项的独立董事意见》。
三、备查文件
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
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