上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-004
上海宝信软件股份有限公司
调整 2021 年度日常关联交易分类额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，
为规范关联交易，公司在 2021 年初对年度日常关联交易进行了合理预计，
并经公司第九届董事会第十八次会议、2020 年度股东大会审议通过。
为了进一步规范关联交易，保证业务工作持续正常进行，公司根据《股
票上市规则》的规定，结合实际情况，对 2021 年度主营业务相关营业收入
的关联交易额度（以下简称“额度”
）进行调整，对于采购和租赁的关联交
易不做调整。具体情况如下：
一、本次调整额度的基本情况
（一）本次调整关联交易履行的审议程序
（二）关联交易调整情况
预计，但是实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）
下属子公司因自动化、信息化需求增加，公司和实际控制人下属子公司实
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际发生的关联交易金额将超出 2021 年年初预计金额，而控股股东宝山钢铁
股份有限公司（以下简称“宝钢股份”
）及其下属子公司的关联交易实际金
额低于 2021 年年初预计金额。
具体情况如下：
(单位：万元人民币)
序号 关联人 额度（调整前） 额度（调整后） 调整数
中国宝武下属子公司
公司除外)
总计 631,000 664,000 33,000
注：2021 年日常关联交易营业收入预计金额 631,000 万元，浮动上限 10%，根据浮动上
限为基准计算实际金额未超出年初预计。
根据《股票上市规则》
“第 10.2.12 条（三）…公司实际执行中超出预
计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。”
的规定，本次调整后合计增加日常关联交易金额为 33,000 万元，未达到公
司最近一期经审计净资产 5%，由董事会审议决定，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系说明
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
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投资、运营业务。
票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。
状况正常，具有良好的履约能力。
（二）宝山钢铁股份有限公司
仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术
管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，
［有色金属冶炼及压延加
工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、
非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代
理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、
转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经
营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。
市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。
正常，具有良好的履约能力。
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三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交
易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政
府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属
子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司
存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联
交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司
和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
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