福莱新材 2022 年第一次临时股东大会 会议文件
浙江福莱新材料股份有限公司
会议文件
福莱新材 2022 年第一次临时股东大会 会议文件
浙江福莱新材料股份有限公司
现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:00
现场会议地点：浙江省嘉善县姚庄镇银河路 17 号公司会议室
主持人：公司董事长夏厚君
议程内容：
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
三、审议会议议案
四、股东或股东代表发言、提问
五、股东或股东代表投票表决
六、宣布表决结果和决议
七、律师宣读法律意见书
八、主持人宣布会议结束
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关于为控股子公司申请银行授信提供担保
暨关联交易的议案
（议案第 1 号）
各位股东、各位代表：
公司控股子公司烟台富利是一家专业研发、生产和销售新型薄膜材料的公司，
于 2021 年 3 月设立，项目总用地 235 亩，分三期建设，其中一期拟投资 7 亿元，
引进两条进口 BOPP 功能膜生产线，预计 2022 年底第一条 BOPP 生产线可以投
入使用，产能约每年 5 万吨 BOPP 薄膜。烟台富利于 2021 年 9 月份正式取得不
动产登记证，截止目前，已经取得施工许可证，正式开始土建施工及后续的设备
采购及安装。
现因业务发展需求，公司控股子公司烟台富利向中国建设银行申请本金
间为准）。后续由烟台富利以其自有土地、房产提供抵押担保。公司拟为上述敞
口额度及对应利息、罚息、违约金等提供全额连带责任保证担保，持有烟台富利
担保金额为 9,000 万元敞口额度及对应利息、罚息、违约金等。根据《上市公司
关联交易实施指引》的相关规定，迟富轶先生为公司的关联自然人，公司本次为
控股子公司提供超股权比例的担保构成关联交易。
一、被担保人基本情况
被担保人名称：烟台富利新材料科技有限公司
成立日期：2021 年 3 月 31 日
注册资本：20,000 万元人民币
注册地点：山东省烟台市海阳市行村中南智能制造产业园
法定代表人：迟富轶
经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料销售；生物基材料制造；
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生物基材料销售；塑料制品销售；塑料制品制造；资源再生利用技术研发；新材
料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：货物进出口；技术进出口；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持股比例为 70%，迟富轶先生持股比例为 30%。
因烟台富利成立不足一年，其最近一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 8,360.97
负债总额 -
银行贷款总额 -
流动负债总额 -
归属于母公司股东权益 5,852.68
项目 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 -
归属于母公司股东的净利润 -97.32
注：烟台富利2021年1月-9月的财务数据未经审计。
二、关联方基本情况及关联关系说明
迟富轶，男，中国国籍，住所为山东省烟台市芝罘区，拥有多年薄膜生产技
术及销售工作经历，近3年来主要在天津富利新材料有限公司负责薄膜销售并担
任监事，并于2021年3月起担任烟台富利新材料科技有限公司执行董事兼总经理。
烟台富利为公司控股子公司，迟富轶先生持股比例为30%，根据《上市公司
关联交易实施指引》的相关规定，迟富轶先生为公司的关联自然人。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议与反担保协议尚未正式签署，具体协议条款由担保方、被担保
方及银行共同商议决定。同时，公司将在股东大会审议通过后及时披露相关担保
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协议进展事宜。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保情况如下：
单位：万元
公司对控股子公 公司及其控股子公司对外担保
项目
司提供的担保 （不包括对子公司的担保）
担保总额 30,580 -
担保总额占公司 2020 年末经审计净资产比例 71.49% -
担保余额 30,280 -
担保余额占公司 2020 年末经审计净资产比例 70.78% -
逾期担保数量 - -
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）披露的《福莱新材关于为控股子公司申请银行授信提供担保
暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-004）。
公司已于 2022 年 1 月 14 日召开浙江福莱新材料股份有限公司第二届董事会
第八次会议审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议
案予以审议。
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