证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-003
浙江永和制冷股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于2022年1月20日（周四）以通讯方式召开。会议通知已于2022年1月15日以邮
件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事
长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符
合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司注册资本、修订?公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司注册资本、修订?公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（2022-004）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司及子公司向银行申请贷款等金融业务额度并
提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司及子公司向银行申请贷款等金融业务
额度并提供担保的公告》（2022-005）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。
（三）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名胡继荣先生为公司第三
届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日
止。在胡继荣先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会薪酬与考核委员
会委员、审计委员会主任委员，任期与独立董事任期一致。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（2022-
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理童建国先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同
意聘任姜根法先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告》（2022-
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理童建国先生提名，董事会同意聘任王琳女士为公司证券事务代
表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2022-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》
董事会同意：根据公司战略发展规划，为充分发挥公司氟化工产业链一体化
优势，保障下游产品的原料供应，同时进一步延伸产业链，通过布局氟精细化学
品丰富公司产品结构，公司全资子公司 内蒙古永和氟化工有限公司拟投资
设0.8万t/a偏氟乙烯、1万t/a全氟己酮、6万t/a废盐综合利用项目。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（2022-009）。
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设新项目的公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年2月10日下午14:00在浙江省衢州市世纪大道893号公司会议
室召开2022年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
（2022-
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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