厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十六次会议审议相关事宜的事前认可函
我们于 2022 年 1 月 14 日收到厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第三届董事会第三十六次会议(“本次会议”)的通知及相关会议资料, 我们对本次会
议《关于厂房租赁暨关联交易的议案》之相关事项进行了认真审阅, 与公司相关人员进
行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门弘信
电子科技集团股份有限公司章程》、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会议事
规则》及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定, 我们
作为公司的独立董事, 就提交公司第三届董事会第三十六次会议审议的《关于厂房租赁
暨关联交易的议案》的相关事项予以事前认可。我们认为：
《关于厂房租赁暨关联交易的议案》涉及的关联交易价格实行市场定价，价格公允、
合理，不存在损害非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将《关
于厂房租赁暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十六次会议进行审议和表
决。
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三十六次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
颜永洪:
二〇二二年 月 日
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三十六次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
吴俊龙:
二〇二二年 月 日
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三十六次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
李昊:
二〇二二年 月 日
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