证券代码:300657 证券简称:弘信电子 公告编号:2022-009
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月
融资授信提供担保的议案》。该议案同意公司为控股子公司荆门弘毅电子科技有
限公司(以下简称“荆门弘毅”)向中国银行荆门分行提供不超过 3,000 万元的
担保,具体情况如下:
被担保人 债权人 担保额度
荆门弘毅 中国银行荆门分行 不超过人民币 3,000 万元
合计 不超过人民币 3,000 万元
本次担保尚未签署协议或相关文件, 公司授权董事长全权代表公司在批准
的担保额度内签署有关合同及文件。
本次担保事项尚需提交股东大会审议表决。本次授权担保额度有效期自股东
大会审议通过之日起 1 年内有效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具
体合同约定执行。
二、被担保人基本情况
荆门弘毅电子科技有限公司
公司名称:荆门弘毅电子科技有限公司
统一社会信用代码:91420802MA491ANR2W
类型:其他有限责任公司
住所:荆门市东宝区工业园长兴大道 12 号
法定代表人:李奎
注册资本:15,000 万人民币
成立日期:2017 年 9 月 15 日
经营期限:长期
主营业务:新型仪表元器件和材料(柔性电子)和其它电子产品的设计、生
产和进出口、批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
系本公司的控股子公司,本公司合计持股 66 %,中荆投资控股集团有限公
司持股 34%。
单位:人民币万元
项目/统计区间
(经审计) (未经审计)
资产总额 55,054 76,942
负债总额 41,973 65,642
其中:融资贷款总额 12,084 18,724
流动负债总额 29,211 52,160
净资产 13,080 11,300
项目/统计区间
(经审计) (未经审计)
营业收入 15,089 39,428
营业利润 -1,891 -2,539
利润总额 -1,987 -2,554
净利润 -1,495 -1,780
三、担保协议的主要内容
针对本次担保事项,尚未签订相关担保协议或文件。
四、董事会意见及对公司的影响
公司为上述子公司提供担保,是为了满足其业务发展需要,以满足其资金需
求,提升其综合竞争力,有利于支持上述子公司的经营发展,也符合公司的整体
发展战略。
在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的
基础上,董事会认为:上述被担保方为公司合并报表范围内的子公司,公司对其
具有控制权,能对其进行有效监督与管理,且经营前景向好,担保风险可控。公
司作为控股股东为支持其经营发展提供融资担保,符合公司的整体利益,不会损
害公司及股东的利益。
荆门弘毅另一股东中荆投资控股集团有限公司(以下简称“中荆投”)系荆
门市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股的企业,中荆投持有荆门弘毅
荆门弘毅本次申请融资授信额度由公司提供担保,中荆投不进行同比例担保,本
次担保未提供反担保。
五、独立董事意见
为缓解子公司的资金压力,为子公司向金融机构提供担保,均是以解决子公
司资金需求为出发点,不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对该议案的审
议及表决程序,符合《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》的相关规定, 不
存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。因此,同意《关于为子公司申请融
资授信提供担保的议案》。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露之日,公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 127,970
万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 81.33%,均系公司为子公司提供的担保。
公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
七、其他
此担保事项披露后,公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会