证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2022-012
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）拟向关联方
厦门弘益进精密技术有限公司（以下简称“弘益进”）租赁厂房，公司于 2022 年 1 月 19
日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易的议案》
（关联董事李强、颜建宏、李震回避表决），独立董事对上述议案事前认可并发表独立
意见。本次关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审批。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：厦门弘益进精密技术有限公司
注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 203-16
成立日期：2015 年 2 月 3 日
法定代表人：李震
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913502003030582699
（二）股东情况
厦门弘鸿伟业投资合伙企业（有限合伙）持股 99%、厦门弘信资本投资管理有限公
司持股 1%。
（三）关联关系说明
企业（有限合伙）99%出资份额以及厦门弘信资本投资管理有限公司 100%股份，厦门
弘益进精密技术有限公司为公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司控制的
企业。
（四）主要经营范围
金属结构制造；电子元件及组件制造；模具制造；经营各类商品和技术的进出口（不
企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不
管、型材制造；其他塑料制品制造；机床附件制造；其他通用设备制造业；其他化工产
品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；通讯及广播电视设备批发；
其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；金属及金属矿批发（不
含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；
其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许
可审批的项目）；其他电子产品零售；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可
审批的项目）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；其他非金属加工专用设备制造；工程
和技术研究和试验发展；专业化设计服务；初级形态塑料及合成树脂制造（不含危险化
学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他未列明非金属矿物制品制造；信息
技术咨询服务。
弘益进目前未开展实际经营，通过厂房出租获取租金收入。
三、关联交易的基本情况及定价依据
（一）关联交易的基本情况
公司拟向弘益进租赁位于厦门市同安区成场中路与布塘北路交叉口移动互联配套
产业园一期 2#厂房一层南侧半层、三层及四层北侧半层，租赁面积共 14,039.82 平方米
用于新能源动力电池后制程及软板模组生产线建设。初始含税月租金标准为：第 1 层 27
元/平方米；第 3 层 17 元/平方米；第 4 层 16.35 元/平方米。自第 3 年起，租金每两年上
浮 6%。租赁期内租金合计约 1,065 万元，物业管理费约 136 万元（初始物业管理费为
含税 1.2 元/平方米/月，第三年起物业管理费参照周边可比项目调整）。
（二）关联交易的定价依据
本次交易的租赁价格经双方多次协商确定，实行市场定价，租金与同栋厂房同楼层
租金水平一致，且略优于同区域及相近楼层的租赁市场公允价，关联交易定价公允、合
理。
四、交易目的和对上市公司的影响
面对新能源动力电池及新能源汽车智能化为 FPC 行业带来的广阔市场机会，公司制
定了车载和消费电子双轮驱动的发展战略。车载战略作为公司最重点发展战略，公司正
围绕新能源动力电池及车载智能化两个维度发力，公司主力工厂翔海厂正逐步转型为车
载动力电池软板配套专业工厂。为进一步延伸产业链，提升车载业务深度和广度，增强
盈利能力，公司拟将 FPC 产品向下延伸至软板模组 CCS 领域。因 CCS 模组尺寸大、占
空间，公司现有厂房不能满足扩充新能源动力电池软板产线及新建 CCS 模组产线需求，
且为贴近服务客户，因此公司拟向与客户距离近的弘益进租赁厂房以满足生产需求。
公司拟租赁期限为 6 年（含 1 个月免租期），期间弘益进不得提前终止合同，保障
了租赁的稳定性。同时，公司在提前 6 个月通知的情况下可以提前终止合同，有利于公
司根据经营需要灵活调整后续租赁安排。
本次关联交易事项是因公司正常的生产经营需要而发生，交易定价遵循了市场化原
则，不会影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本报告披露日，公司与该关联人尚未发生关联交易。
六、独立董事意见
公司独立董事发表了明确的同意意见，认为：董事会审议上述关联交易事项的表决
程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。议案涉及的交易价格公允，符合
现行法律、法规的规定以及公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损
害公司及其他非关联方的利益。
七、监事会意见
鉴于关联监事杨辉、杨荣祖回避表决，非关联监事人数不足全体监事人数的半数，
无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，国信证券认为：公司本次厂房租赁的交易构成关联交易，是因公司正常的
生产经营需要而发生。公司董事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同
意意见。公司履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的
要求。
九、核查文件
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
