证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2022-014
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十六次会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2022 年 1 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本
次会议由董事长李强先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、
高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如
下决议：
票反对；0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司开展融资租赁业务的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为子公司申请融资授信提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加公司及子公司应收账款保理额度的公告》。
李强、李震、颜建宏对本议案回避表决。非关联董事 6 名，赞成 6 票，反对 0
票，弃权 0 票。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
厂房租赁暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开公司 2022 年第二次临时股东大会的会议通知》。
三、备查文件
见和独立意见；
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
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