证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2022-002 号
河北汇金集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2022 年 1 月 19 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 14
日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由监事会主席李春超先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实
到 3 人，高级管理人员、董事会秘书列席了会议，监事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成了以下决议：
经审核，监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，公司预
计与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务所需，定价公允，双方遵循公
平、自愿、平等的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监
事会同意公司预计日常关联交易事项。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于预计公司 2022 年度日常
关联交易的公告》（公告编号：2022-003 号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次终止 2020 年限制性股票激励计划的相关程序符
合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队
的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止 2020 年限制性股票激励计划。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于终止 2020 年限制性股票
激励计划的公告》（公告编号：2022-004 号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对
华融建投的受托经营管理，对公司的正常生产经营不产生实质性影响，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情
况。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司石家庄汇金供
应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交
易的公告》（公告编号：2022-005 号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对
正弘融资的受托经营管理，对公司的正常生产经营不产生实质性影响，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情
况。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司石家庄汇金供
应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-006 号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司监事会
二〇二二年一月十九日
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