证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-005
深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知。
大厦会议室以现场结合通讯方式召开。
中董事陈登志、吴洪立为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。
议的人员分别是：
董事会秘书：杨亚坤
监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
向银行申请贷款的议案》；
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟将处于深圳市龙岗区的自有房
产及对应土地使用权作为抵押，向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行申
请总额不超过人民币 3 亿元（含）的贷款额度，用于公司自身业务经营发展。本
次申请贷款的实际金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。公司将根据自
身运营的实际需求确定具体使用的贷款额度，并授权董事长全权与银行协商确定，
并签订与此相关的各项法律文件。
经审议，与会董事认为：本次向银行申请贷款是用于自身业务经营发展需要；
公司以自有资产进行抵押不会对公司的生产经营产生不良影响，不会对公司和股
东、特别是中小股东的利益造成损害。独立董事已就此事项发表了同意的独立意
见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》《独立董事对公司第四届董事会
修订<公司章程>的议案》；
根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并同步修订《公司章程》第十
三条内容,在原经营范围基础上增加“国内货物运输代理；国际货物运输代理：
订舱、仓储；缮制有关单证，并付运费，结算、交付杂费；其他国际货物运输代
理业务”。同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商
变更手续，最终变更内容以工商登记机关核准为准。
经审议，与会董事认为：因业务发展需要，同意对经营范围进行变更，同时
对《公司章程》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
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