证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2022-005
成都利君实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第五届
董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保
额度的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2021 年 12 月 28 日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及巨潮
资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》，公司全资子公司利君控股（新
加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）成为澳大利亚 Sino Iron Pty Ltd 项目
“Design and Supply of HPGR System at Lines 1&2”的中标单位，为此，公司拟为
利君控股履行上述中标合同提供连带责任信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销
的预付款保函和质量保函。
为保证上述新加坡全资子公司利君控股项目的顺利实施，进一步推动公司海外市场
业务未来发展的需要，同意公司为全资子公司利君控股提供担保额度不超过 40,000 万
元，担保金额在上述额度内可滚动使用，包括连带担保责任的信用担保及向银行申请开
立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函；担保期限自股东大会审议通过之日起两
年内有效，实际担保金额及担保额度有效期在总担保额度内，以担保主体实际签署的合
同内容及银行对开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函要求的文本为准。董事
会提请股东大会授权公司董事会审议关于上述新加坡全资子公司与澳大利亚 Sino Iron
Pty Ltd 签署相关合同及提供相应连带责任信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤
销的预付款保函和质量保函，并提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情
况在上述担保额度内办理担保及开立保函相关事宜并签署相关各项法律文件。
本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，利君控股资产负债率未超过
产的 16.89%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议。本担保事项不涉及关联交易。
二、本次预计担保额度基本情况
被担保方最 截至目 本次预计 担保额度占上 是否
担保方持
担保方 被担保方 近一期资产 前担保 担保额度 市公司最近一 关联
股比例
负责率 余额 (万元) 期净资产比例 担保
成都利君实业 利君控股（新加
股份有限公司 坡）私人有限公司
合计 - 38.15% 0 40,000 16.98% -
三、被担保人基本情况
（中文）利君控股（新加坡）私人有限公司
何亚民 何佳 魏勇 社会公众股
成都利君实业股份有限公司
利君控股（新加坡）私人有限公司
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 10,321.87 7,263.25
负债总额 3,937.38 686.19
净资产 6,384.49 6,577.07
资产负责率 38.15% 9.45%
项目 2021 年 1 月至 9 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 333.86 936.31
利润总额 -151.16 -72.29
净利润 -151.16 -72.29
四、担保协议的主要内容
公司为新加坡全资子公司利君控股提供担保额度不超过 40,000 万元连带担保责
任的信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函。
正式签署上述担保协议及向银行申请开立的预付款保函和质量保函等及相关法律
文件时，公司将及时履行审批程序及信息披露义务。
五、董事会意见
本次担保事项系公司为新加坡全资子公司利君控股中标澳大利亚 Sino Iron Pty
Ltd 项目“Design and Supply of HPGR System at Lines 1&2” 顺利实施，为支持
利君控股的业务发展，履行必要的审批程序，对公司未来两年内需担保的金额进行预
计和统一授权。被担保对象是公司全资子公司，本次公司为其提供担保是为了满足其
经营合同顺利执行的需求，对公司推动相关业务海外市场发展有积极作用；公司对其
在经营管理等方面均能有效控制，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本
次担保未提供反担保，本次担保不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，
符合公司整体利益，为股东创造良好回报。董事会同意将《关于为全资子公司提供担
保额度的议案》提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次提供连带责任担保的对象为公司新加坡全资子公司，主要是
为了其经营合同顺利执行的需求，对公司推动相关业务海外市场未来发展有积极作用，
符合公司战略发展规划，本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司利君控股提
供连带责任信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函，
并将《关于为全资子公司提供担保额度的议案》提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：本次公司为新加坡全资子公司的子公司提供担保，有助于促进公司海
外市场的发展，担保对象为公司全资子公司，公司对其经营能够有效管控，公司为其提
供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。
本次对外担保额度事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次为全资子公司利君控股提供连
带责任信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函的担保额
度事项。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项前，公司及子公司未发生对外担保的情形。
本次担保事项后，公司及子公司对外担保额度总金额 40,000 万元（含本次担保），
占公司 2020 年度经审计净资产的 16.89%。公司及子公司不存在逾期对外担保的情况、
不存在涉及诉讼的对外担保、不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、其他
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
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