股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2022–007
福建福日电子股份有限公司
第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第一次临时会
议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2022
年 1 月 19 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司参股设立产业投资基金对外投资暨关
联交易的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司以自有资金出资 1,500 万元人民币作为有限合伙人与
福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称股权投资管理
公司）、福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称星网锐捷）、福
光股份有限公司（以下简称福光股份）、星联云服科技有限公司、黑
石（福州）投资管理有限公司、福州市鼓楼区盈芯光通创业投资合伙
企业（有限合伙）共同新设基金福州市鼓楼福锐星光创业投资合伙企
业（暂定名，具体名称以工商登记为准），该基金以半导体、先进制
造、新材料等高新科技领域优质项目为主要投资方向，基金总规模为
鉴于股权投资管理公司为公司实际控制人福建省电子信息（集团）
有限责任公司（以下简称“信息集团”）之控股子公司；同时，信息
集团是福光股份、星网锐捷持股 5%以上股东，且为星网锐捷的控股
股东。本公司董事刘开进先生同时担任星网锐捷董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，本次对
外投资事项构成关联交易，提交董事会审议，无需提交公司股东大会
审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
关联董事卞志航先生、林家迟先生、刘开进先生、林伟杰先生已
回避表决。
公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议；
公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见；保荐机构
发表了无异议的核查意见。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于公司参股设立产业投资基
金对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2022-009）。
（二）审议通过《关于公司继续向浙商银行股份有限公司福州分
行申请敞口金额为 5000 万元人民币综合授信额度的议案》；（9 票
同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公
司签署与之有关的各项法律文件。
（三）审议通过《关于公司继续向中国光大银行股份有限公司福
州分行申请敞口金额为 6000 万元人民币综合授信额度的议案》；（9
票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公
司签署与之有关的各项法律文件。
（四）审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展
有限公司向中信银行股份有限公司福州分行办理商票贷业务提供商
业汇票承兑保证担保的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司出具的
商业承兑汇票提供承兑保证担保，担保金额不超过 2,000 万元。具体
担保期限以公司与中信银行股份有限公司福州分行签订的相关担保
合同约定为准。
同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律文件。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为全资子公司福建福日实
业发展有限公司提供连带责任担保的公告》
（公告编号：临 2022-010）
。
特此公告。
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