证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-009
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于“白电转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次可转债的有关情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022 号文《关于核准广州白
云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电
器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日公开发行了 880
万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计募集资金人民币 8.8 亿元，期限
为自发行之日起六年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275 号文同意，公司 88,000 万元
可转换公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“白电转债”，债券代码“113549”。
根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白电
转债”自 2020 年 5 月 21 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 8.99
元/股。
“白电转债”的转股
价格由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 10 日披露
的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。
“白电转债”的转股
价格由 8.88 元/股调整为 8.81 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日披露
的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。
权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股。具
体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日及 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电转
债”转股价格调整的提示性公告》
（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。
易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司 2020 年度业绩承诺未实现，公司回
购注销 2020 年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份 11,582,157 股，
“白电转
债”的转股价格由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 11
月 11 日及 2021 年 11 月 15 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性
公告》
（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》
（公
告编号：2021-080）。
二、可转债有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换
公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日
的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司
债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款可能成就情况
自 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 1 月 18 日，公司股票已有 12 个交易日收盘
价不低于当期转股价格 9.06 元/股的 130%，即 11.78 元/股。若在未来 8 个交易
日内，公司股票有 3 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%
（含 130%），
即 11.78 元/股，将触发“白电转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》
中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的“白电转债”。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发本次
可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“白电转债”，并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，
注意投资风险。
四、联系方式
联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
咨询电话：020-86060164
传真：020-86608442
邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
特此公告。
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