证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2022-02
贵州航天电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
现场会议时间：2022 年 1 月 18 日上午 9:00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15～15:00。
省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》。
《贵州航天电器股份有限公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
份总数 204,815,352 股，占公司总股本的 45.2468%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份总数
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3 人，代表有表
决权的股份总数 9,644,051 股，占公司总股本的 2.1305%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 3 人，代表有
表决权的股份总数 9,644,051 股，占公司总股本的 2.1305%。注：中小股东是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 204,815,352 股，占出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票 9,644,051 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师进行见证，并出具了法律
意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
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