证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2022-003
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事长沈庆芳为公司关联方臻
鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有
限公司任职,因此回避表决。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的
公告》。
以上议案已经独立董事事前认可,并发表了独立意见。
以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开
日期将另行提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请 2022 年金融衍生品交易额度
及开展金融衍生品业务的公告》。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司及子公司向以下银行申请授信额度：
金额单位:万元
授信
项次 授信银行名称 往来法人 性质 备注
币别 额度
中国农业银行股份有限公
司深圳龙华支行
招商银行股份有限公司深
圳分行
国泰世华银行(中国)有限
公司深圳分行
中国银行股份有限公司深
圳龙华支行
中国银行股份有限公司淮
安开发区支行
中国农业银行股份有限公
司淮安新区支行
中国建设银行股份有限公
司淮安经济开发区支行
国泰世华银行(中国)有限
公司深圳分行
中国银行股份有限公司淮
安开发区支行
中国农业银行股份有限公
司淮安新区支行
中国工商银行股份有限公
司淮安新区支行
中国银行股份有限公司秦
皇岛市开发区支行
中国农业银行股份有限公
司秦皇岛开发区支行
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司及全资子公司鹏鼎国际有限公司向宏启胜精密电子(秦皇岛)
有限公司等提供以下借款额度：
单位:万元
贷出资金之公司 贷予对象 币别 2021 年度 2022 年度
宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 200,000 100,000
庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 150,000 150,000
宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 200,000 350,000
鹏鼎控股 (深圳)股
裕鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 30,000 20,000
份有限公司
富柏工业(深圳)有限公司 CNY 20,000 2,000
奎盛科技(深圳)有限公司 CNY 5,000 -
小计 CNY 605,000 622,000
宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 USD 5,000 5,000
AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED USD 4,000 8,000
鹏鼎国际有限公司
AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED USD 4,000 -
小计 USD 13,000 13,000
以上提供借款对象均为公司合并范围内的全资子公司，借款额度有效期为：
自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，借款利息不低于同期市场利率。
三、备查文件
事事前认可意见；
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
