证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2022-02
潜江永安药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
的会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体董事，会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决
董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于 2022 年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易
预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事陈勇
先生回避了对本项议案的表决。
因生产经营需要，董事会同意公司与黄冈永安日用化工有限公司合作，向其
销售产品，并签署了《买卖合同》，合同有效期限为一年，预计 2022 年关联交
易总金额不超过 3500 万元。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体
内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2022 年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的公告》、
《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董
事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十八日
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