证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2022-002
九江善水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十五次会议于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决
方式召开。本次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件、电话等
方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董
事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司已完成发行并于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易
所创业板上市，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 53,660,000 股。本次发行完成后，公司的股本总数、注册资本、
公司类型发生了变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
等法律法规的规定，同意修订、完善《公司章程（草案）》中的有关
条款并将其变更生效为《公司章程》，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
九江善水科技股份有限公 九江善水科技股份有限公司章程
司章程（草案）
第三条 公司于【】 第三条 公司于 2021 年 11 月 1
年【】月【】日经深圳证 日经中华人民共和国证券监督管
券交易所审核并经中国证 理委员会（以下简称“中国证监
券监督委员会（以下简称 会”）“证监许可〔2021〕3471
“中国证监会”）注册同 号”文批准，首次向社会公众发行
意，首次向社会公众发行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票
人民币普通股【】股，于 5,366.00 万股；并经深圳证券交
【】年【】月【】日在深 易所“深证上〔2021〕1328 号”
圳证券交易所上市。 文批准，公司股票于 2021 年 12
月 24 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资 第六条 公司注册资本为人民币
本为人民币【】万元。 21,463.65 万元。
第十九条 公 司 的 第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为
股份总数为【】股，每股 214,636,500.00 股，每股面值为
面值为人民币 1 元。公司 人民币 1 元。公司的股本结构为：
的股本结构为：普通股【】 普通股 214,636,500.00 股。
股。
同意提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记相关
事宜，最终以工商部门核准登记为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类
型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金
安全的前提下，公司拟使用不超过 50,000 万元（含本数）的自有闲
置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品。使用期限自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管理
层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组
织实施。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司监事会对议案发表了意见，内容详见公司披露于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十二次会议决议公
告》。 独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届
董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风
险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足
保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、
结构性存款、保本收益凭证、集合资金信托计划等保本型产品，单笔
投资最长期限不超过 12 个月。期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司监事会对议案发表了意见，内容详见公司披露于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十二次会议决议公
告》。独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董
事会第十五次会议相关事项的独立意见》。公司保荐机构中原证券股
份有限公司对该议案发表了核查意见，内容详见公司披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于九江善水科技股份有限公
司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大
会的议案》
公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，公司 2022 年
第一次临时股东大会拟定于 2022 年 2 月 18 日召开。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
见；
置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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