证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2022-008
广东朝阳电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 17 日上午 9:15 -9:25、9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科
技股份有限公司会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东大会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长沈庆凯先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》等有关规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份 72,007,000 股，
占公司有表决权股份总数的 75.0073%，其中：出席现场会议的股东及股东授权
代表 3 人，代表股份 66,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2708% ； 通
过网络投票出席的股东 3 人，代表股份 5,507,000 股，占公司有表决权股份总数
的 5.7365%。
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本议案采取累积投票制的方式选举沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生、
徐林浙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日
起三年。具体表决结果如下：
（1）选举沈庆凯先生为第三届董事会非独立董事
获得的选举票为 72,000,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9903%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（2）选举郭丽勤女士为第三届董事会非独立董事
获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.9931%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 28.5714%。
（3）选举郭荣祥先生为第三届董事会非独立董事
获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.9931%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 28.5714%。
（4）选举徐林浙先生为第三届董事会非独立董事
获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.9931%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 28.5714%。
本议案采取累积投票制的方式选举陈立新先生、曾旻辉先生、赵晓明先生为
公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表
决情况及结果如下：
（1）选举陈立新先生为第三届董事会独立董事
获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9931%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。
（2）选举曾旻辉先生为第三届董事会独立董事
获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9931%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。
（3）选举赵晓明先生为第三届董事会独立董事
获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9931%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。
本议案采取累积投票方式选举孙逸文先生、明幼阶先生为公司第三届监事会
非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况及结
果如下：
（1）选举孙逸文先生为第三届监事会非职工代表监事
获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9931%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。
（2）选举明幼阶先生为第三届监事会非职工代表监事
获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股
份总数的 99.9931%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。
同意 72,007,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,000 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师出席本次会议进行
了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
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