新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2022-003
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 17 日 10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 1 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
《证券法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
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占公司股份总数的31.8999%。
份总数的30.6004%。
数的1.2995%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：通过现场和网络投票的中小
股东6人，代表股份3,442,174股，占公司股份总数的1.3135%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份36,800股，占公司股份总数的0.0140%；通过网络投票的中小股东4
人，代表股份3,405,374股，占公司股份总数的1.2995%。
公司现任董事罗音宇先生、简伟先生、吕占民先生，独立董事汤洋女士，监事佐军先
生、赵树芝女士，高级管理人员杨宏利先生现场出席；因其他工作和疫情管控原因，董事
李岩先生、郑逸韬先生、独立董事李晓龙先生、施国敏先生，监事冉耕先生、袁美钟先生，
高级管理人员刘艳女士无法现场出席，通过腾讯会议接入参加；董事朱谷佳女士因休产假、
监事艾克拜尔·买买提先生因身体原因未出席。
本次换届非独立董事候选人余安琪先生、樊华先生，独立董事候选人刘红现先生，非
职工代表监事候选人王娟女士、王楠先生现场参加本次会议。北京市中伦律师事务所冯泽
伟律师、陈凯律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）累积投票议案总表决情况
会议以累积投票表决方式选举罗音宇先生、余安琪先生、李岩先生、樊华先生、简伟
先生、吕占民先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自 2022 年 1 月 17 日起、
至 2025 年 1 月 16 日止。具体表决结果如下：
提案 得票数占出席会议有表决 是否
提案名称 得票数
编码 权股份总数的比例（%） 当选
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提案 得票数占出席会议有表决 是否
提案名称 得票数
编码 权股份总数的比例（%） 当选
会议以累积投票表决方式选举汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生为公司第七届董事
会独立董事，任期三年，自 2022 年 1 月 17 日起、至 2025 年 1 月 16 日止。具体表决结
果如下：
提案 得票数占出席会议有表决 是否
提案名称 得票数
编码 权股份总数的比例（%） 当选
会议以累积投票表决方式选举王娟女士、冉耕先生、王楠先生为公司第七届监事会非
职工代表监事，与公司 2022 年 1 月 6 日召开的员工（会员）代表大会选举产生的两名职
工代表监事赵树芝女士、张明明先生共同组成公司第七届监事会，任期三年，自 2022 年
提案 得票数占出席会议有表决 是否
提案名称 得票数
编码 权股份总数的比例（%） 当选
（二）中小股东表决情况
提案 得票数占出席会议中小股东有表
提案名称 得票数
编码 决权股份总数的比例（%）
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提案 得票数占出席会议中小股东有表
提案名称 得票数
编码 决权股份总数的比例（%）
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟、陈凯律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见
书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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