证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2022-003
广东冠豪高新技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.6627
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
家易先生现场出席会议，其他董事因工作原因未能现场出席；
其他监事因工作原因未能现场出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 807,884,729 99.9309 558,108 0.0691 0 0.0000
《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 807,884,729 99.9309 558,108 0.0691 0 0.0000
订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 807,884,729 99.9309 558,108 0.0691 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
（修订稿）有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 807,884,729 99.9309 558,108 0.0691 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 807,884,729 99.9309 558,108 0.0691 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 807,884,729 99.9309 538,808 0.0666 19,300 0.0025
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于<公司 105,46 99.4736 558,108 0.5264 0 0.000
案修订稿）>及其
摘要的议案》
《关于<公司 105,46 99.4736 558,108 0.5264 0 0.000
办法（修订稿）>
的议案》
《关于<公司 105,46 99.4736 558,108 0.5264 0 0.000
股票激励计划
实施考核管理
办法（修订
稿）>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 以特别决议通过；议案 5、议案 6 以普
通决议通过。
三、 律师见证情况
律师：钟节平、蔡丽影
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
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