证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2022-006
石家庄以岭药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2022 年 1 月 17
日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2021 年
加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、
相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期
理财产品的议案》并形成决议如下：
在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使
用部分暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品，额
度不超过人民币 15 亿元。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起 12
个月内可以滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。
董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司
财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证
券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金
购买短期理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。
特此公告。
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