证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-018
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：
（1）投资建设中节能肃北马鬃山 50MW 风电项目
（2）投资设立中节能襄阳风力发电有限公司
? 投资金额：中节能肃北马鬃山 50MW 风电项目的总投资额为
? 特别风险提示：公司为上述项目的实施主体提供担保及在上述
项目建成后，以项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保
的事项的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
司”）召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于投资建
设中节能肃北马鬃山 50MW 风电项目的议案》（以下简称“马鬃山三
期项目”）、《关于投资设立中节能襄阳风力发电有限公司的议案》
（以下简称“襄阳风电”），详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在上
海证券交易所官方网站上披露的《公司第四届董事会第三十七次会议
决议公告》（公告编号:2022-013）。其中涉及公司为全资子公司中节
能（肃北）风力发电有限公司（以下简称“肃北风电”）提供项目建
设贷款担保及在上述项目建成后，以上述项目的电费收费权、资产为
项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。
本次对上述项目的投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重
组。
二、投资项目的具体情况
（一）中节能肃北马鬃山 50MW 风电项目
马鬃山三期项目核准总投资为 32,129.40 万元。
经公司第四届董事会第三十七次会议审议批准，由肃北风电作为
马鬃山三期项目的投资建设主体开展相关工作。
肃北风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司,成立于
鬃山镇音凹峡马鬃山第二风电场，法定代表人牛小伟，注册资本为人
民币 43950 万元。经营范围为风力发电项目的开发建设施工，运营维
护相关业务技术服务电力销售；绿色电力证书的销售；风力发电设备、
输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售；租赁业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（1）项目基本情况
马鬃山三期项目位于酒泉地区肃北蒙古族自治县马鬃山镇的戈
壁荒滩上，海拔高程约 1600-1800m，可行性研究报告测算场区内 100
米高平均风速为 7.95m/s。
马鬃山三期项目总装机容量为 50MW，拟安装 8 台单机容量 4000kW、
升压站、新建场内 35kV 集电线路、场区简易储能。
截至目前，马鬃山三期项目已经取得了酒泉市能源局的项目核准
批复，完成了项目建设用地预审和选址意见书、社会稳定性风险评估
备案，完成了关于项目用地是否涉及水土保持重点保护、治理区域，
文物，军事，压覆矿、自然保护区域，生态红线、水源保护地，国家
公园，是否占用基本农田和林地的排除性因素核查工作并取得回复函。
（2）投资概算
根据核准文件，马鬃山三期项目的总投资为 32,129.40 万元。
（3）经济分析
根据可行性研究报告测算，马鬃山三期项目资本金内部收益率约
为 9.79%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有
可行性。
（4）资金筹集方案
马鬃山三期项目的总投资为 32,129.40 万元，其中项目资本金由
公司自筹，资本金总额为总投资的 20%，其余资金拟向金融机构申请
贷款解决。
（1）马鬃山三期项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或
肃北风电为贷款主体，向金融机构申请贷款用于马鬃山三期项目的建
设，贷款总额为总投资的 80%。若以肃北风电为贷款主体，则公司将
为肃北风电提供相应担保，担保总额不超过马鬃山三期项目总投资的
担保。
（2）马鬃山三期项目建成后将与投入运营的马鬃山 A 区 200MW、
B 区 200MW 项目统一运营管理，实现风电公司在肃北地区的规模化管
理效应。
（1）公司为马鬃山三期项目的实施主体提供担保的事项，以及
在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事
项尚需提交公司股东大会审议批准；
（2）马鬃山三期项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的
不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。
（二）投资设立全资子公司中节能襄阳风力发电有限公司
公司名称：中节能襄阳风力发电有限公司（暂定名，以工商注册
登记为准）
注册资本：人民币 1,000 万
法定代表人：李龙元（暂定，以工商注册登记为准）
经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护
投资设立全资子公司中节能襄阳风力发电有限公司是为满足当
地政府在风电项目核准前需在当地注册公司的要求，且在襄阳风电
设立完成后，负责对中节能湖北襄州风储一体化项目开展核准及后
续相关工作。
本次投资有利于进一步完善公司的市场布局，提升公司的综合
竞争力，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。
本次设立全资子公司尚需工商登记机关注册批准，新公司的业务
开展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
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