证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-006
香农芯创科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日以
电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于 2022 年 1 月
宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人
数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
议案》；
本次配股首次董事会决议后,公司子公司发生 8,005 万元的财务性投资，因
此调减本次再融资募集资金总额。根据 2021 年第四次临时股东大会授权结合实
际情况，董事会决定对第四届董事会第八次（临时）会议、2021 年第四次临时
股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议
案》修订如下：
修订前：
“2.1 本次证券发行的发行面值、种类、发行数量
本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的 A 股股票总数为
基数确定。若以公司 2021 年 6 月 30 日的总股本 420,000,000 股计算，则可配
售数量共计 42,000,000 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。”
修订后：
“2.1 本次证券发行的发行面值、种类、发行数量
本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的 A 股股票总数为
基数确定。若以公司 2021 年 9 月 30 日的总股本 420,000,000 股计算，则可配
售数量共计 42,000,000 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。”
修订前：
“2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股募集资金总额不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）。本
次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管
理。”
修订后：
“2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股募集资金总额不超过人民币 61,995.00 万元（含 61,995.00 万
元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账
户集中管理。”
除上述修订外，《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议
案》其他内容不变。
经审核，监事会同意董事会对上述事项进行调整。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2021 年
度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：
稿）的议案》；
经审核，监事会同意董事会编制的《2021 年度配股向不特定对象发行证券
预案（修订稿）。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度配股向不特定对象发行
证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-007）、《2021 年度
配股向不特定对象发行证券预案》（修订稿）。
报告（修订稿）的议案》；
经审核，监事会同意董事会编制的《2021 年度向原股东配售人民币普通股
（A 股）的论证分析报告》（修订稿）。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度配股向不特定对象发行
证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-007）、《2021 年度
向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告》（修订稿）。
（修订稿）的议案》；
经审核，监事会同意董事会编制的《2021 年度配股募集资金使用的可行性
分析报告》（修订稿）。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度配股向不特定对象发行
证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-007）、《2021 年度
配股募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）。
承诺（修订稿）>的议案》；
经审核，监事会同意董事会对《关于配股摊薄即期回报的风险提示与填补
措施及相关主体承诺的公告》进行修订。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案
及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-007）、《关于配股摊薄即期
回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：
案》；
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善
相关制度和流程，符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件的要求以及公
司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有
序有效开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事会编制
的《2021 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控
制体系的建设和执行情况。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年 9 月 30 日内部控制自我评价
报告》。
监事会同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次配股出具的众
环阅字（2021）0100017 号《备考审阅报告》。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的众环阅字（2021）0100017 号《审阅报
告》。
三、备查文件
特此公告。
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