证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2022-008
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司、天山生物”）第五
届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 17 日以现场
和电话等方式发出。本次会议于 2022 年 1 月 17 日下午 17:00 在昌吉市阿什里乡
天山生物育种产业园公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由公司监事葛建军先生
主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场会议结合通讯方
式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，监事会同意推选
葛建军先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。简历见附件。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（二）审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上
市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，
监事会同意公司制订的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，并同意将
本薪酬方案中涉及董事、监事薪酬方案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
二〇二二年一月十七日
附件
简历
葛建军先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级畜牧师。曾任新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部主任。现任新疆呼图壁
种牛场有限公司副总经理；新疆西蒙生物科技有限公司执行董事兼总经理；新疆
畜牧业集团有限公司监事；天山生物第五届监事会监事会主席。
葛建军先生未直接或间接持有公司股份；在公司 5%以上股东及其关联方单
位任职；与公司其他股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属
于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩
戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
