证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-013
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十七次会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2022 年 1 月 17 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。
根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 2 名激
励对象因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销 2 名激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票共计 60,000 股，本次回购不影响公司
成每股派发现金红利 0.044 元（含税），公司董事会依据公司 2021
年第二次临时股东大会授权，对公司限制性股票激励计划回购价格进
行调整，回购价格由 1.75 元/股调整为 1.706 元/股。公司已派发的
关联董事刘斌回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在上交所网站上披露的《公司
关于回购注销股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2022-
二、通过了《关于不提前赎回“节能转债”的议案》。
鉴于节能转债于 2021 年 12 月 27 日进入转股期，存续及转股时
间相对较短，本次可转换公司债券募集资金已在正常使用，公司现有
资金已有日常生产经营活动及项目建设支出等预算安排，同时根据当
前市场情况并结合公司实际，决定不行使本次“节能转债”的提前赎
回权利，不提前赎回“节能转债”，且在未来一年内（2022 年 1 月 18
日至 2023 年 1 月 17 日），若“节能转债”再次触发赎回条款，公司
均不行使提前赎回权利。以 2023 年 1 月 18 日为首个交易日重新计
算，若“节能转债”再次触发赎回条款，届时将另行召开董事会审议
是否行使“节能转债”的提前赎回权利。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在上交所网站上披露的《公司
关于不提前赎回“节能转债”的公告》（公告编号：2022-017）。
三、通过了《中节能风力发电股份有限公司“十四五”战略规划
报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、通过了《关于投资建设中节能肃北马鬃山 50MW 风电项目的
议案》。本议案中担保事项需提交公司临时股东大会审议。
（一）同意公司投资建设中节能肃北马鬃山 50MW 风电项目（以
下简称“马鬃山三期项目”），项目总投资为 32,129.40 万元。
（二）同意公司全资子公司中节能（肃北）风力发电有限公司（以
下简称“肃北风电”）作为马鬃山三期项目的建设主体开展相关工作，
并在肃北风电原有注册资本金基础上，随着马鬃山三期项目建设进度
的用款需求对肃北风电逐步增加资本金，增资总额为项目总投资的
（三）同意以公司或肃北风电为贷款主体向金融机构申请贷款，
贷款总额为项目总投资的 80%，用于马鬃山三期项目的建设。
（四）如果以肃北风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担
保，担保总额不超过马鬃山三期项目总投资的 80%。同意在该项目建
成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
同意授权公司管理层全权负责马鬃山三期项目的实施及办理项
目贷款、收费权质押及担保手续等相关情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在上交所网站上披露的《公司
对外投资公告》（公告编号：2022-018）及《公司关于为全资子公司
提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。
五、通过了《关于投资设立中节能襄阳风力发电有限公司的议案》。
同意公司投资设立全资子公司中节能襄阳风力发电有限公司（暂
定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币 1,000 万。授权公司
管理层负责办理中节能襄阳风力发电有限公司的设立事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在上交所网站上披露的《公
司对外投资公告》（公告编号：2022-018）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
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