证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-005
绿康生化股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2022 年 1
月 17 日召开第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 7 日 15:00 召开公司 2022 年第
一次临时股东大会。现将具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 7
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 7 日
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）“于 2022 年 1 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》。
以上属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权三分之二以上通过。以上议涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东
为上海康怡投资有限公司。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中
小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司5%以上股份股东以外的其他股东）。
上述相关议案经公司第四届董事会第六次（临时）会议、第四届监事会第五
次 会 议审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 17 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行 A 股股
事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》
四、会议登记手续
室。
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身
份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记手续。
关证件采取函信或传真方式登记（须在 2022 年 1 月 30 日 16:30 时之前送达或传
真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书
必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
六、其他事项
地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼董事会办公室。
联系人：黄景文/林信红/黄益芳
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail：lkshdm@pclifecome.com
七、备查文件
附件：1、2022 年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
附件 1：绿康生化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公
司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决
指示如下：
备注 表决结果
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票议案
《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行 A 股
董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》
特别说明事项：
框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后
果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件 2：绿康生化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人
股东姓名
个人股东身份证号
单位股东法定
码/单位股东统一社
代表人姓名
会信用代码
股东账户 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
送达或传真方式到公司，不接受电话登记。
股东签字（盖章）： __________________________
日期： 年 月 日
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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