长飞光纤: 长飞光纤光缆股份有限公司关于全资子公司认购有限合伙企业份额的公告

来源:证券之星 2022-01-18 00:00:00
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证券代码:601869     证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2022-001
债券代码:175070     债券简称:20 长飞 01
              长飞光纤光缆股份有限公司
      关于全资子公司认购私募基金份额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
?   投资标的:长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司
    武汉市长飞资本管理有限责任公司(以下简称“长飞资本”)拟以自有资金
    认购昆桥二期(苏州)新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称
    “有限合伙企业”)人民币2,500万元的合伙企业财产份额(以下简称“本次
    投资”)。
?   本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
    的重大资产重组。
?   风险提示:
     风险及资金亏损、损失的风险。
    一、 本次投资概述
    (一)本次投资的基本情况
    本公司全资子公司长飞资本拟以自有资金认购有限合伙企业财产份额,并于
长飞资本作为有限合伙人,拟以其自有资金认缴出资人民币 2,500 万元,占有限
合伙企业认缴出资总额的 4.72%。
    有限合伙企业投资领域为半导体全产业链的优质项目。投资方式为以股权或
其他符合法律法规规定及合伙协议允许的方式(包括但不限于合伙协议项下的可
转债投资等)对投资组合公司进行投资。
  (二)根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及
《长飞光纤光缆股份有限公司章程》,本次投资无需提交本公司董事会或股东大
会审议。
  (三)本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
     二、 对外投资主体的基本情况
  本次对外投资的主体是本公司全资子公司长飞资本,其基本情况如下:
公司名称         武汉市长飞资本管理有限责任公司
公司类型         有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册资本         30,000 万元人民币
法定代表人        庄丹
成立日期         2018 年 10 月 16 日
统一社会信用代码     91420100MA4K20UQ70
             武汉东湖新技术开发区光谷大道 9 号光纤(一期)行政楼栋 1 层
注册地址
             管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家
             法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开
经营范围         募集和发行基金)
                    (不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,
             不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相
             关部门审批后方可开展经营活动)
     三、 普通合伙人(执行事务合伙人)的基本情况
  有限合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人为昆桥资本股权投资管理(深
圳)有限公司和深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳
昆诺”),其中昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司为有限合伙企业的管理
人。
  昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司的基本情况如下:
公司名称         昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司
公司类型        有限责任公司(法人独资)
注册资本        3,300 万元人民币
法定代表人       粘杰评
成立日期        2019 年 3 月 21 日
统一社会信用代码    91440300MA5FJ0XB3U
            深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9966 号威盛科技大厦
注册地址
            受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券
            资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金
经营范围
            (不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活
            动;不得从事公开募集基金管理业务)
股权结构        深圳昆荣财务管理咨询有限公司持有 100%股权
主要管理人员      粘杰评
中国证券投资基金业   登记编号:P1070031
协会备案登记信息    登记时间:2019 年 7 月 24 日
 深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的基本情况如下:
公司名称        深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
公司类型        有限合伙企业
注册资本        1,300 万元人民币
执行事务合伙人     昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司
成立日期        2021 年 8 月 5 日
统一社会信用代码    91440300MA5GXECB5E
            深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9966 号威盛科技大厦
注册地址
            企业管理咨询;集成电路芯片设计及服务。(除依法须经批准的
经营范围
            项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
            昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司为普通合伙人,持有
股权结构        69.2308%有限合伙份额;粘杰平为有限合伙人,持有 30.7692%
            有限合伙份额
主要管理人员      粘杰评
    关联关系或其他利益说明:昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司及深圳
昆诺与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司主要股东、董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有本公司股份。
    四、 有限合伙企业的基本情况
企业名称        昆桥二期(苏州)新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)
企业类型        有限合伙企业
拟定认缴出资总额    53,000 万元人民币
            深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、昆桥资本股权投资
执行事务合伙人
            管理(深圳)有限公司
成立日期        2021 年 12 月 7 日
统一社会信用代码    91320509MA7D7PG508
            苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)迎宾大道 333 号苏
注册地址
            州湾东方创投基地 38 栋
            创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营
经营范围
            业执照依法自主开展经营活动)
经营期限        2021 年 12 月 7 日至 2036 年 12 月 6 日
    有限合伙企业的各合伙人将根据有限合伙协议的约定履行出资义务。本次投
资完成后,有限合伙企业的合伙人及其出资构成如下:
序                                              认缴出资额      认缴出资
    合伙人类型             合伙人名称
号                                              (人民币万元)     比例
            昆桥资本股权投资管理(深圳)有限
            公司
            深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有
            限合伙)
               上海建发造强私募基金合伙企业(有
               限合伙)
                 合计               53,000   100.00%
     五、 有限合伙协议的主要内容
     (一) 期限
     有限合伙企业的存续期为自完成首次交割日起满 8 年。自首次交割日起 5 年
内为投资期,投资期结束后有限合伙企业的剩余存续期为退出期。经厦门火炬高
新区产业引导基金同意,管理人可独立决定将存续期延长 1 次,且延长不应超过
     (二) 合伙人及其出资
     有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人共同出资成立,其中普通合伙人两
名,为昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司及深圳昆诺。有限合伙企业的拟
认缴出资总额为人民币 53,000 万元。
     (三) 投资业务
     投资领域:半导体全产业链的优质项目。
     投资方式:有限合伙企业以股权或其他符合法律法规规定及合伙协议允许的
方式(包括但不限于合伙协议项下的可转债投资等)对投资组合公司进行投资。
     投资退出:管理人将尽合理努力寻求使有限合伙企业的项目投资以适当方式
退出,具体退出方案应经过投资委员会表决通过后方可实施。
     (四) 管理费、收益分配及亏损分担
     作为管理人向有限合伙企业提供的投资管理和行政事务服务的对价,在自首
次交割日起的有限合伙企业整个存续期内,有限合伙企业应以全体有限合伙人的
认缴出资总额为基数(在退出期内,管理费的计算基数为有限合伙企业已投资但
尚未变现的项目投资中全体有限合伙人实缴出资所对应的投资成本),按每年 1%
的费率向管理人支付管理费。作为深圳昆诺执行有限合伙企业合伙事务的对价,
在自首次交割日起的合伙企业整个存续期内,有限合伙企业以全体有限合伙人的
认缴出资总额为基数(在退出期内,执行合伙事务报酬的计算基数为合伙企业已
投资但尚未变现的项目投资中全体有限合伙人实缴出资所对应的投资成本),按
每年 1%的费率向深圳昆诺支付执行合伙事务报酬。
 有限合伙企业因项目投资产生的可分配现金,应在有限合伙企业收到相关款
项后可行的合理时间内,按照“先回本,再分利”的原则,按如下约定进行分配:
   直至各合伙人累计获得的分配总额均等于其在有限合伙企业中的累计实
   缴出资额;
   直至各合伙人就上述第(1)项的每期出资,自该期出资实际缴付至有限
   合伙企业募集账户之次日起至相应出资被其收回之日止,按照8%/年(单
   利)的收益率实现优先回报;
   额等额于各合伙人取得的优先回报/80%*20%;
   人,20%分配给普通合伙人。
 有限合伙企业因项目投资产生的亏损,在参与该项目投资的合伙人之间根据
其权益比例分担,有限合伙企业的其他亏损由所有合伙人按其认缴出资比例分担。
有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙企业债务承担责任,普通合伙人对有
限合伙企业的债务承担无限连带责任。
 (五) 有限合伙企业的管理
 普通合伙人是有限合伙企业的执行事务合伙人,负责执行有限合伙企业事务。
执行事务合伙人负责有限合伙企业的运营及其他事务的管理。有限合伙企业将聘
任执行事务合伙人昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司向有限合伙企业提供
投资管理服务,包括投资及投资退出的决策;对拟投资目标公司进行调查、评估;
提供投资架构安排的建议;进行投资条款的谈判及完成投资;投资和目标公司的
跟踪监管;提供有关投资退出及资产处置的建议等。合伙人会议由全体合伙人组
成,对合伙协议的修改、普通合伙人的更换等事宜进行审议和表决。
  六、 公司持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员参与情况
 本公司持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员未参与有限合
伙企业的份额认购,未在有限合伙企业中任职。
  七、 本次投资的目的和对公司的影响
 本公司为全球光纤光缆行业的领先企业,聚焦电信运营商和数据通信相关领
域,形成了棒纤缆、综合布线、通信网络工程和其他光通信产品一体化的完整产
业链、相关多元化和国际化的业务模式。有限合伙企业的投资方向聚焦于半导体
全产业链,涉及物联网、云计算、人工智能、5G 通信等应用领域,在有望与公
司主营业务产生协同效应的同时,亦将助力公司探索多元化战略布局。
 本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下,以自有资金参与投资,总投
资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小,不会对公司财务状况和经
营成果产生重大影响。本次投资对公司主营业务发展不存在重大影响,不会影响
公司生产经营活动的正常运行,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
  八、 风险提示
   策法规变化等风险因素影响,公司作为有限合伙人,承担的投资风险敞
   口规模不超过本次认缴出资额;
   营管理,存在不能及时了解投资标的企业经营状况的风险;
   投资企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业
   政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多种
   因素。该等因素的变动有可能影响有限合伙企业投资标的价值。
 本公司将密切关注有限合伙企业运营、投资决策及投后管理、投资退出等进
展情况,尽力防范、降低和规避投资风险。
 敬请广大投资者理性投资,注意风险。
  特此公告。
                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                          二〇二二年一月十七日

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