证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-002
金牌厨柜家居科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 1 月
法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规
及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激
励计划（草案）
》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的
授权，董事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划（草案）
》规定
的授予条件已经成就，同意以 2022 年 1 月 17 日为授权日，向符合条
件的 124 名激励对象首次授予 282.78 万份股票期权。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日刊载于上海证券交易所网
站的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》
。
本次授予的激励对象中温建河、俞丽梅、潘宜琴三人与董事温建
怀、潘孝贞、温建北存在近亲属关系，关联董事温建怀、潘孝贞、温
建北回避本议案的表决，其余四名董事参与本议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
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