证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2022-001
云南博闻科技实业股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。
（三）本次会议于 2022 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级
管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过关于公司对外投资的议案[内容详见 2022 年 1 月 18 日上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上 海 证 券 报》和《证券时报》上的《云
南 博 闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资的公告 》（公告编号：临
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过关于全资子公司收购资产的议案[内容详见 2022 年 1 月 18 日上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上 海 证 券 报》和《证券时报》上
的《云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》（公告编
号：临 2022-004）]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案[内容详见 2022
年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
《上 海 证 券 报》
和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行
委托理财的公告》（编号：临 2022-005）]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议
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