证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-008号
中航光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十次会议于 2022 年 1 月 14 日以现场及视频方式召开。本次会议
的通知及会议资料已于 2022 年 1 月 6 日以书面、电子邮件方式送达全体董
事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关
规定。
会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议
案：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司在北
京设立分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现客户需
求快速响应，在北京设立分公司。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司在成
都设立分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现客户需
求快速响应，在成都设立分公司。
三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。“关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的公告”披露在 2022 年 1 月 15 日的《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，联合保荐
机构出具了核查意见，会计事务所出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网。
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案”。“关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告”披露在 2022 年 1 月 15 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，联合保荐机构出具了核
查意见，内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十五日
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