东方证券承销保荐有限公司
关于神通科技集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为神通
科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”或“公司”）的首次公开发行的保荐
机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股
票上市规则》
、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件的要求，对神通科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
进行了审慎核查，具体核査情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]3062 号），并经上海证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000.00 万股，发行价格为 5.89 元/股，
募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为
信会计师事务所(特殊普通合伙)审验验证，出具了（信会师报字[2021]ZF10015 号）
《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的开户银行签署了募集资金三方监管协议。
公司于 2021 年 2 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 23,000 万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过十二月。具体内容详见公司于 2021 年 2 月
部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。
截至 12 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为
司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体上披露的《关于归还临时补充流动资
金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-061）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金项目的投入情
况如下：
单位：万元
项目投入进
项目投资 拟使用募集资 已累计投入
序号 项目名称 度（%）
总额 金投入金额 募集资金
合计 70,807.74 41,215.03 19,490.66 47.29
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 219,070,609.01 元（均
含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建
设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 18,000.00 万元闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的
行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。在此期
间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将根据实际
需要将已临时补充流动资金的募集资金，及时归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
公司于 2022 年 1 月 14 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事就该事项发表了同
意的独立意见。
五、保荐机构意见
经核査，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过且独立董事己发表同意意见，该事项履行了相
《上市公司监管指引第 2
应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不影响募集资金
投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于神通科技集团股份有限公
司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页)
保荐代表人：
吕绍昱 崔洪军
东方证券承销保荐有限公司
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