证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2022-001
淮北矿业控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长孙方先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
于工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,779,145,531 99.8777 2,095,900 0.1176 82,200 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,031 99.8184 3,173,600 0.1781 60,000 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,731 99.8185 3,172,900 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,778,090,831 99.8185 3,172,800 0.1781 60,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,777,860,331 99.8055 2,924,800 0.1641 538,500 0.0304
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,777,860,331 99.8055 2,924,800 0.1641 538,500 0.0304
措施及相关主体承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,777,860,331 99.8055 2,924,800 0.1641 538,500 0.0304
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,777,859,531 99.8055 2,925,600 0.1642 538,500 0.0303
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,777,860,331 99.8055 2,924,800 0.1641 538,500 0.0304
发行可转换公司债券具体事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,777,859,531 99.8055 2,925,600 0.1642 538,500 0.0303
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股东回报规划
关于公司符合公开发行可转 175,055,536 98.1867 3,172,800 1.7795 60,000 0.0338
换公司债券条件的议案
关于《公司公开发行可转换公 174,825,036 98.0574 2,924,800 1.6404 538,500 0.3022
司债券预案》的议案
关于《公司公开发行可转换公
分析报告》的议案
关于《公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报的风险提示
与填补措施及相关主体承诺》
的议案
关于《公司前次募集资金使用
情况专项报告》的议案
关于制定《可转换公司债券持
有人会议规则》的议案
关于《提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本
次公开发行可转换公司债券
具体事宜》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 1-9 项议案均为特别决议议案，均获得出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，议案
三、 律师见证情况
律师：李刚、章钟锦
本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师出席并见证了本次股
东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司 2022 年
第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
东大会的法律意见书。
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