证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022－003
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司关于延长上海同煤
齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 基本情况概述
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 12 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公
司参与发起设立私募投资基金的议案》，同意公司以自有资金 4 亿元
出资设立上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同煤
齐银基金”），持有其 86.96%的基金份额。2017 年 3 月在中国证券
投资基金业协会完成产品备案，取得私募基金牌照。合伙协议约定同
煤齐银基金存续期 5 年。具体内容见公司在上海证券交易所官方网站
披露的 2016-073 号《大同煤业股份有限公司关于参与发起设立私募
投资基金的公告》、2017-010 号《大同煤业股份有限公司关于设立
私募投资基金的进展公告》。
二、基金存续期限延长的情况介绍
根据《合伙协议》，合伙期限为 5 年，基金存续期即将届满。考
虑到目前部分投资项目尚未实现完全退出，结合基金所投项目的具体
情况，基金管理人向全体合伙人提请将基金存续期修改为 7 年，合伙
企业存续期满前，经合伙人会议表决通过，合伙企业存续期限可以延
长 2 年。同时修改《合伙协议》相关条款。
该事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。本次事项
不涉及关联交易，无须提交股东大会。不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
三、补充协议主要内容
原条款表述：有限合伙企业自首期资金到位之日起，合伙期限为
调整后表述：本合伙企业作为私募投资基金的存续期限为 7 年，
自有限合伙企业首期资金到位之日起算。合伙企业存续期满前，经合
伙人会议表决通过，合伙企业存续期限可以延长 2 年（以下称“延长
期”）。
原条款表述：有限合伙企业在其存续期间应按下列规定支付管理
费：在有限合伙企业存续期内，有限合伙企业按管理费计算基数的
缴出资总额，但当有限合伙企业有项目退出后且项目退出后回收资金
不用于滚动再投资时，自下一个收费期间起，管理费计算基数调整为
有限合伙人实缴出资总额扣减该收费期间起算之前已退出的项目投
资的原始投资成本。为避免歧义，清算期间内不支付管理费。
调整后表述：有限合伙企业在其存续期间应按下列规定支付管理
费：在有限合伙企业存续期内，有限合伙企业按管理费计算基数的
缴出资总额，但当有限合伙企业有项目退出后且项目退出后回收资金
不用于滚动再投资时，自下一个收费期间起，管理费计算基数调整为
有限合伙人实缴出资总额扣减该收费期间起算之前已退出的项目投
资的原始投资成本。为避免歧义，清算期间内不支付管理费。如有限
合伙企业根据本合伙协议约定在存续期满后进行延期的，关于有限合
伙企业管理费及日常运营费用提取和支付以届时合伙人会议表决为
准。
原条款表述：有限合伙企业的投资目标为：（1）对上市公司非
公开发行股票的投资；（2）对非上市企业的股权投资（含新三板）；
（3）对证券公司发行的资产管理计划的投资；（4）对基金公司或其
子公司发行的资产管理计划的投资；（5）对私募股权投资基金的投
资；（6）闲置资金可存放银行、购买国债、购买货币市场基金或其
他期限不超过一年的固定或类固定收益类理财产品；（7）从事上市
公司非公开发行股票的大宗交易投资（投资附有限售期的股票）；
（8）
闲置资金可从事上市公司发行的可转换债券的投资；（9）闲置资金
可从事上市公司股东发行的以上市公司股票为标的的可交换债券的
投资。
调整后表述：有限合伙企业的投资目标为：（1）对上市公司非
公开发行股票的投资；（2）对非上市企业的股权投资（含新三板）；
（3）对证券公司发行的资产管理计划的投资；（4）对基金公司或其
子公司发行的资产管理计划的投资；（5）对私募股权投资基金的投
资；（6）闲置资金可存放银行、购买国债、购买货币市场基金或其
他期限不超过一年的固定或类固定收益类理财产品；（7）从事上市
公司非公开发行股票的大宗交易投资（投资附有限售期的股票）；
（8）
闲置资金可从事上市公司发行的可转换债券的投资；（9）闲置资金
可从事上市公司股东发行的以上市公司股票为标的的可交换债券的
投资。各方一致同意，自 2022 年 3 月 24 日起，除存量投资标的外，
有限合伙企业不得以直接或间接的方式新增对非上市企业的股权投
资（含新三板）。
四、基金存续期延长对上市公司的影响
同煤齐银基金为公司试水私募股权投资的首只基金，先后经历市
场及政策的多次变化，目前运行平稳，收益良好。本次基金存续期延
长事项未改变公司原有权益，符合基金的实际运作情况，不会对基金
的经营产生实质性的影响，也不会对公司的经营发展产生影响，符合
全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
应基金普通合伙人邀请，本公司董事会秘书李菊平女士出任基
金投资决策委员会主席。除此之外，本公司董事、监事或高级管理人
员，持有本公司 5%以上股份的股东，本公司控股股东、实际控制人
及其董事、监事或高级管理人员等，均未持有基金合作方股份或认购
投资基金份额，也未在基金合作方、投资基金以及基金管理人中任职，
不存在其他权利义务安排。
公司将密切关注基金进展情况，如有需披露事项将严格按照有关
规定及时披露。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年一月十五日
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