证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-008
天邦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议（临
时会议）通知已于 2022 年 1 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2022 年 1 月 13 日中午 12：30 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平
台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选非独立董事的
议案》；
《关于补选非独立董事的公告》详见本公司于 2022 年 1 月 14 日刊登于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-009。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第一次临时股
东大会延期的议案》。
因公司工作安排需要，公司决定将原定于 2022 年 1 月 20 日（周四）召开的
日不变。
《2022 年第一次临时股东大会延期的公告》于 2022 年 1 月 14 日刊登于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-010。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
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