证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2022-004
南京盛航海运股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2022 年 1 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通知
已于 2022 年 1 月 10 日以电子邮件的方式送达各位董事。
公司董事长李桃元先生因工作原因无法主持会议，经公司半数以上董事共同
推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实
际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》。
鉴于 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的限制性股票，根
据《公司 2021 年限制性股票激励计划》
（以下简称“本激励计划”）有关规定及公
司 2021 年第四次临时股东大会的授权，同意对本激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由
励计划拟授予的限制性股票总数由 200 万股调整为 196 万股，预留授予部分 28
万股保持不变。
除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2021
年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。
本次调整事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛
航海运股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的公告》（公告编号：2022-006）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会
第十五次会议相关议案的独立意见》。
关联董事李桃元、刁建明、丁宏宝、李凌云回避表决，本议案由 4 名无关联
董事进行审议表决。
表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2021 年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）相关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条
件已经成就。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定本次激
励计划的授予日为 2022 年 1 月 13 日，向符合条件的 50 名激励对象授予 168 万
股限制性股票，授予价格为 11.7 元/股。
本次授予事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛
航海运股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会
第十五次会议相关议案的独立意见》。
关联董事李桃元、刁建明、丁宏宝、李凌云回避表决，本议案由 4 名无关联
董事进行审议表决。
表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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