证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-002
华天酒店集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开与出席情况
（1）会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。
（2）会议时间
现场会议于 2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 14：30 召开，网络投票时间
为 2022 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022 年 1 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日上午 9:15-下午
（3）会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长杨国平先生及副董事长任晓波先生因工作原
因未能出席本次股东大会。经半数董事推举，由公司董事郭立华先生主持本次会
议。
（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公
司章程》的规定。
代表股份数 565,117,720 股，占公司股份总数 55.4621%。参加本次股东大会现
场会议的股东（或授权代表）2 人、代表股份数 563,408,920 股，占公司股份总
数 的 55.2944% 。 参 加 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 的 股 东 4 人 、 代 表 股 份 数
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）4 人、代表股
份数 1,708,800 股，占公司股份总数的 0.1677%。
务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
案。
议案一、《关于公司与长春华天拟签订房屋租赁合同形成关联交易及对外
担保的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意 234,208,800 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
的 0%。
其中中小股东的投票情况为：同意 1,708,800 股，占出席会议的中小股东及
授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东及
授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及授
权代表所持有表决权股份总数的 0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召
集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
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