证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2022-001
青岛啤酒股份有限公司第十届董事会
第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议（以下简称“会
议”）于 2022 年 1 月 12 日下午以现场结合视频会议方式在青啤大厦 18 楼会议室召开，会议
应到董事 8 人，其中参加现场会议的执行董事 3 人，独立董事及非执行董事共 5 人通过参加
视频会议行使表决权。公司董事会秘书列席了会议；会议由公司董事长黄克兴先生主持，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定，合法、
有效。会议经审议通过如下议案：
一、 审议通过公司与青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）及其附属公司签署有关
下 2022 年交易的上限金额为 22,900 万元，该协议自董事会批准之日起生效；
额为 1,800 万元，该协议自董事会批准之日起生效；
责处理信息披露相关事宜，以符合上海证券交易所和香港联合交易所有限公司关于关联/连交
易的有关要求和程序。
公司全体独立董事确认对本议案所涉及关联/连交易没有且不存在利益关系。
全体独立董事确认本议案所涉及关联/连交易从公司角度而言：
价公平合理，并且符合本公司及本公司股东的整体利益。
规定。在审议上述议案时，公司董事长黄克兴、执行董事于竹明和王瑞永 3 名关联董事回避
表决；五名非关联董事（含四名独立董事）表决通过该议案。
表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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