证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2022-003
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
时）会议通知于 2022 年 1 月 6 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2022
年 1 月 11 日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先生主
持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的
方式列席本次会议。
作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
(一) 《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
经审议，董事会同意：根据《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，对公司原《2021
年度非公开发行 A 股股票预案》进行调整。原公司《2021 年度非公开发行 A 股
股票预案》同时废止，不再提交公司股东大会审批。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体调整情况详见同日披露于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》
（公
告编号：2022-005）及《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公
告》（公告编号：2022-006）。公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）
》及独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。
(二) 《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）>的议案》
经审议，董事会同意：根据《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况对原《2021
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行调整。原公司《2021
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》同时废止，不再提交公
司股东大会审批。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》及独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。
(三) 《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公
司章程》进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所
网站。
(四) 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公
司《股东大会议事规则》进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的公司《股东大会议事规则》
全文详见上海证券交易所网站。
(五) 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公
司《董事会议事规则》进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《董事会议事规则》修订对照表及修订后的公司《董事会议事规则》全
文详见上海证券交易所网站。
(六) 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公
司《募集资金管理制度》进行相应修订。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《募集资金管理制度》修订对照表及修订后的公司《募集资金管理制度》
全文详见上海证券交易所网站。
(七) 《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
会议同意，于 2022 年 1 月 28 日以现场与网络结合的方式召开公司 2022 年
第二次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议
室），审议此前公司董事会、监事会已审议通过并需提交股东大会审议批准的事
项。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-007）
特此公告。
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