证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-002
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）第五届监事会第十
九次会议通知于 2022 年 1 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，
会议于 2022 年 1 月 12 日（星期三）在公司六楼 8 号会议室以现场表决的方式召
开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙凌先生主
持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2021
年度审计机构的议案》。
因大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙以及人员安排等方面的原因，
经充分沟通和友好协商，双方同意终止审计合作关系。因时间比较紧迫，为更好
地完成公司 2021 年年度审计工作，保证公司 2021 年年度报告及时披露，鉴于立
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）对公司业务较为熟悉，公司
拟更换年度审计会计师事务所，聘请立信为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
经审核，监事会认为：立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验与能力。公司本次变更审计机构事项符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。同意公司更换年度审计会计师事务所，聘请立信为公司 2021 年度审计
机构，聘期一年。
《英飞拓：关于变更 2021 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-003）详
见 2022 年 1 月 13 日的《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策
程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用合计不超过
人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低
风险的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情
形。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
《英飞拓：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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