证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-003
广东领益智造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 15:00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1
月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 12 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
厂办公楼
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及有关法律法
规的规定。
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）
共 52 人，代表公司有表决权股份 4,395,589,826 股，占公司有表决权股份总数
的 62.1626%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 5 人，
代 表 公 司 有 表 决 权 股 份 4,323,769,201 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
通过网络投票系统进行投票表决的股东共 47 人，代表公司有表决权股份
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理
人）共计 50 人，代表公司有表决权股份 111,528,959 股，占公司有表决权股份
总数的 1.5772%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如
下：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
同 意 4,394,932,990 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 110,872,123 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.4111%；反对 656,836 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5889%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（二）以特别决议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
同 意 4,394,836,990 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 110,776,123 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.3250%；反对 752,836 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.6750%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（三）以特别决议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
同 意 4,394,932,090 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 110,871,223 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.4103%；反对 657,736 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（四）以特别决议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激
励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
同 意 4,394,931,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 110,870,323 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.4094%；反对 658,636 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5906%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具
法律意见书，认为：
《证券法》等中国境
内相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；
四、备查文件
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
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