证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2022-001
新疆洪通燃气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 1 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%) 75.0123
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘洪兵先生主持,会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 156,016,500 99.9942 9,000 0.0058 0 0
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 156,016,500 99.9942 9,000 0.0058 0 0
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 156,016,500 99.9942 9,000 0.0058 0 0
同意公司住所变更为:新疆库尔勒市延安路 37 号 40-6,同意修订公司章程
并审议通过《章程修正案》。授权公司董事长及董事长委派的人士办理相关工商
登记、章程备案等事宜,具体工商登记信息以工商管理部门核准的为准。
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
对象的议案 ,353
住所并修订《公 ,353
司章程》及章程
修正案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 和议案 3 为特别决议事项,该等议案获得出席本次会议的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师:金海燕、周意娟
综上所述,本所律师认为,公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,
本次股东大会的表决结果合法有效。
新疆洪通燃气股份有限公司