证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2022-004
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于 2022
年 1 月 12 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到
会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于雄县热电项目计
提资产减值损失的议案》；
本议案具体内容详见 2022 年 1 月 13 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于雄县热电项目计提资产减值损失的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度对外担
保额度的议案》；
本议案具体内容详见 2022 年 1 月 13 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度对外担保额度的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案需经股东大会审议通过。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度向银行
申请综合授信额度的议案》；
本议案具体内容详见 2022 年 1 月 13 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案需经股东大会审议通过。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》；
本议案具体内容详见 2022 年 1 月 13 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案需经股东大会审议通过。
五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》；
本议案具体内容详见 2022 年 1 月 13 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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