证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2022-006 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第二十
五次会议于2022年1月12日(星期三)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时
间为2022年1月5日。会议应到董事九名,实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长
李杰先生主持,会议审议并通过了以下议案:
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有
限责任公司(以下简称“宜昌人福”)、黄冈人福药业有限责任公司(以下简称“黄冈
人福”)申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保,并授权相关部门
负责办理相关手续。具体担保情况如下:
担保金额
被担保方 授信银行 期限 备注
(万元)
湖北三峡农村商业银行股份有限
宜昌人福 3年 替换过往 15,000 万元授信 ?30,000.00
公司大公桥支行
黄冈人福 兴业银行股份有限公司武汉分行 7年 新增固定资产贷款 ?50,000.00
上述担保额合计 ?80,000.00
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其提
供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的
表决,其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。
议案二、关于为子公司提供担保的议案
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议
案》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为杭州福斯特药业有限公司(以下
简称“杭州福斯特”)、宜昌三峡制药有限公司(以下简称“三峡制药”)、湖北人福桦升
国际贸易有限公司(以下简称“人福桦升”)、湖北人福盈创医疗器械有限公司(以下简
称“人福盈创”)等 4 家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具
体担保情况如下:
担保金额
被担保方 授信银行 期限 备注
(万元)
杭州福斯特 中国银行股份有限公司建德支行 1年 替换过往 3,200 万元授信 ?3,200.00
湖北三峡农村商业银行股份有限
三峡制药 3年 替换过往 3,000 万元授信 ?3,000.00
公司大公桥支行
中国银行股份有限公司武汉江汉支
人福桦升 1年 替换过往 3,000 万元授信 ?3,000.00
行
中国银行股份有限公司武汉江汉支
人福盈创 1年 替换过往 1,000 万元授信 ?1,000.00
行
上述担保额合计 ?10,200.00
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其提
供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年一月十三日