证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-005
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十二次会议决定于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东
大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
统投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2022 年 1 月 24 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在
网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该
代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
（二）披露情况
上述审议事项内容，已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公
司刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网上的相
关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码如下表所示：
备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的
项目可以投票）
关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人
确认债权清偿的议案
四、会议登记方法
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有
效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
公司为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
联系人：盛夏 赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
六、备查文件
附 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
凯投票”。
对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份
有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
备注
议案
议案名称 该 列 打 勾的 同意 反对 弃权
编码 栏 目 可 以投
票
关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债
权清偿的议案
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人
有权按照自己的意见进行投票表决。
时。
委托人：___________________
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