证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2022-002
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于2022年1月11日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年1月5日以
电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董
事长殷红梅女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召
开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关
联交易的议案》
会议同意公司下述与广东小虎液化天然气有限公司（以下简称“小虎公司”）
发生的关联交易：公司向小虎公司提供20,997.60万元的财务资助；公司控股子
公司广州元亨仓储有限公司（以下简称“元亨仓储”）为关联人小虎公司借款提
供担保；元亨仓储接受关联人小虎公司提供20,897.60万元的借款；元亨仓储向
小虎公司提供10万元的借款。
上述交易成为关联交易，是因公司委派至小虎公司任职的员工后续在公司控
股股东担任董事所致。相关交易发生时均不属于关联交易，交易条款均为在关联
关系出现前通过商业谈判确定或基于全资母子公司之间的关系确定且未因出现
关联关系而对交易条款进行调整，交易条款公允。其中为关联方提供担保，担保
风险可控，该担保责任也已解除。向关联人提供财务资助事项采取必要的风险保
障措施，风险总体可控。上述关联交易事项均已履行完毕，未产生争议或履行担
保责任的情形。上述关联交易未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。详见
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易的公告》（公
告编号：2022-004）同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
会议同意公司于2022年1月27日召开2022年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-005）同
日刊登 于《中 国证 券报》 、《 证券时 报》 、《证 券日 报》和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
项的事前认可意见；
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
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