证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2022-003
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议通知于2022年1月5日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于
召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事
长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购
注销2019年部分限制性股票的议案》
根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2019 年股
权激励 2 名原激励对象陈玉凤、徐小建因个人原因离职，已不符合公司《2019
年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，不再具备激励资格；6 名激励
对象因 2020 年度考核结果为“C”和“D”，按照《2019 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》，上述 6 人有部分比例的限制性股票在 2021 年无法解锁。公
司拟以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票，合
计 12.25 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本次回购价格不得
高于授予价格加上银行同期存款利息之和。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
《关于回购注销2019年部分限制性股票的公告》详见《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
广东华商律师事务所出具了关于深圳市中装建设集团股份有限公司关于回
购注销2019年部分限制性股票的法律意见书，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止
实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，
导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差。董事会拟对公司战
略进行调整，继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为
保护广大投资者的合法权益，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展战略计
划，公司董事会经审慎考虑后，拟终止实施 2020 年限制性股票激励计划。同时，
回购注销 111 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,828,400 股，本
次回购价格不得高于授予价格加上银行同期存款利息之和。与之配套的《2020
年限制性股票激励计划》
《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关文件一并终止。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》
详见《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
广东华商律师事务所出具了关于深圳市中装建设集团股份有限公司终止实
施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票
的法律意见书，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请
召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年2月16日召开2022年第二次临时股东大会，召开地点在深圳
市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场
及网络相结合的方式召开。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
销2019年部分限制性股票的法律意见书；
法律意见书。
特此公告。
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