证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2022-008
北京乾景园林股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日以通讯
表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议。会议通知于 2022 年 1 月 9 日以
电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长回全
福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及
有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于投资股权投资基金的议案》
具体内容详见同日公司在《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于投资股权投资基金的公告 》（公告编号：临
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《关于注销连江分公司的议案》。
根据当前公司经营情况和后续发展规划，为优化业务和组织结构、降低经营
管理成本、提高管理效率，公司拟注销连江分公司。连江分公司的具体情况如下：
企业名称：北京乾景园林股份有限公司连江分公司
类型：股份有限公司分公司（自然人投资或控股）
负责人：王德臣
成立日期： 2012-03-11
统一社会信用代码：9135012259173948X2
营业场所： 连江县潘渡乡仁山村南峰山三扇二直一楼
经营范围：城市园林绿化，风景园林工程设计，城市园林规划。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
董事会授权公司管理层具体办理注销连江分公司的相关事宜。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
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