证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2022- 002
债券代码：114438 债券简称：19 中交 01
债券代码：114547 债券简称：19 中交债
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第七十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2022 年 1 月 4 日
以书面方式发出了召开第八届董事会第七十九次会议的通知，2022
年 1 月 10 日，我司第八届董事会第七十九次会议以现场结合通讯方
式召开，会议应到董事 8 人，实际到会及授权出席董事 8 人，董事梁
运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代
为表决，董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事
薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成
了如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于对外提供财务资助的议案》
。
本项议案详细情况于 2022 年 1 月 12 日在《中 国 证 券 报》、
《证
券时报》
、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2022-003 。
本项议案需提交股东大会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
。
本项议案详细情况于 2022 年 1 月 12 日在《中 国 证 券 报》
、《证券
时报》、
《上 海 证 券 报》
、《证 券 日 报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
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