证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2022-001
神马实业股份有限公司
十届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于 2022 年
在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立
董事刘民英先生、武俊安先生、尚贤女士以通讯方式参与表决。公司
司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过关于全资子公司受让己二腈技术所有权的议案。
（详
见临时公告：2022-002）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、武俊安先生、尚
贤女士的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关
联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。本项议案需提
交公司股东大会审议。
二、审议通过关于提前赎回定向可转债神马定 01 的议案。
（详见
临时公告：2022-003）
截至 2022 年 1 月 11 日，公司定向可转债神马定 01 尚未转股的
转债面值总额为 700 元人民币。根据上海证券交易所的有关规定，可
转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，因此神马定 01 已无
法实施转股。经公司与可转债持有人中国平煤神马能源化工集团有限
责任公司协商，公司决定提前赎回中国平煤神马能源化工集团有限责
任公司持有的神马定 01 尚未转股的转债面值总额 700 元人民币（七
张）。公司将尽快披露神马定 01 提前赎回公告，明确有关赎回程序、
价格、时间等具体事宜。
神马定 01 可转债持有人中国平煤神马能源化工集团有限责任公
司是本公司控股股东，因此本次提前赎回事项涉及关联交易，在审议
本项议案时，关联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
（详
见临时公告：2022-004）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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